Curitiba/PR – A Polícia Federal deflagrou na manhã
de hoje, 07/07, a 32ª Fase da Operação Lava Jato, intitulada Operação Caça-Fantasmas.
As equipes policiais estão cumprindo 17 ordens judiciais, sendo 07 conduções
coercitivas e 10 mandados de busca e apreensão. Cerca de 60 policiais federais
estão cumprindo as determinações judiciais nas cidades de Santos, São Bernardo
do Campo e São Paulo/SP. A presente fase da Operação Lava Jato identificou que
uma instituição financeira panamenha atuaria no Brasil, sem autorização do
BACEN, com o objetivo de abrir/movimentar contas em território nacional e,
assim, viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à
margem do sistema financeiro nacional. Ademais, há elementos de que o banco, ao
funcionar como uma verdadeira agência de private banking no Brasil, tinha como
produto, também, a comercialização de empresas offshore, as quais eram
registradas pela MOSSACK FONSECA, empresa que já foi alvo da 22ª fase da
Operação Lava Jato. Os serviços disponibilizados pela instituição financeira
investigada e pelo escritório MOSSACK FONSECA foram utilizados, dentre diversos
outros clientes do mercado financeiro de dinheiro “sujo”, por pessoas e
empresas ligadas a investigados na Operação Lava Jato, sendo possível concluir
que recursos retirados ilicitamente da PETROBRAS possam ter transitado pela
instituição financeira investigada. São apuradas as práticas de crimes de crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de ativos e organização criminosa
transnacional. O nome CAÇA-FANTASMAS é uma referência utilizada para a
identificação desta nova fase da operação policial e remete, dentre outros
aspectos, a um dos objetivos principais da investigação que foca na apuração de
verdadeira extensão obscura da instituição bancária no Brasil, bem como a vasta
clientela que utiliza de seus serviços e do escritório MOSSACK FONSECA para
operações financeiras com características de ilicitude e de forma oculta. Os investigados
estão sendo levados às sedes da Polícia Federal nas respectivas cidades onde
foram localizados a fim de prestarem os esclarecimentos necessários. Como se
trata de situações de conduções coercitivas, os investigados serão liberados
após serem ouvidos no interesse da apuração em curso. A Polícia Federal e o
Ministério Público Federal prestarão maiores esclarecimentos em uma coletiva de
imprensa que será realizada no auditório da PF às 10h00. – Secom
tvgazetalife@hotmail.com
JORNAL GAZETA LIFE
“A notícia levada a sério”
(34) 3427-1384
(34) 9929-5718 - VIVO
(34) 8424-0417 – CLARO
(34) 9177-6477 – TIM
(34) 9971-4879 - CTBC
Nenhum comentário:
Postar um comentário