São Luís/MA: A Polícia Federal deflagrou na
manhã de hoje, 18, a Operação Cartago que tem como objetivo desarticular
esquema fraudulento na carteira de financiamento de imóveis da Caixa Econômica
Federal. A operação consiste no
cumprimento de 44 mandados judiciais, sendo 19 de busca e apreensão, 18 de
condução coercitiva e 7 comunicações de suspensão da função pública. Participaram
da ação 121 policiais federais. A investigação verificou que empregados da
Caixa criaram empresas fictícias em nome de parentes. Essas empresas passaram a
ser contratadas pelo banco para prestar serviços como correspondentes bancários
imobiliários. Embora fossem realizados diretamente pelos clientes, os contratos
mencionavam as empresas como intermediárias. Essa situação rendia o pagamento
indevido de comissões. Foram montados escritórios de atendimento no interior
das agências bancárias, utilizando espaço físico, mesas, cadeiras e até computadores
da Caixa. Os empregados dessas empresas chegaram a ter acesso
às senhas restritas aos funcionários da Caixa. Em uma única agência durante o
ano de 2010, verificou-se que todos os contratos de financiamento firmados eram
fraudulentos. As fraudes verificadas em várias agências da Caixa totalizaram uma
movimentação superior a R$ 500 milhões. Os envolvidos no esquema criminoso responderão,
na medida de suas participações, pelos crimes de gestão fraudulenta, estelionato,
peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, advocacia administrativa,
violação de sigilo funcional, inserção de dados falsos e sonegação fiscal. O
nome da operação faz alusão à queda da cidade de Cartago em decorrência da
corrupção da aristocracia da cidade, durante a Terceira Guerra Púnica – Ascom.
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